Pokaż uproszczony rekord

Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych

dc.contributor.authorJaszek, Tomasz
dc.date.accessioned2019-01-14T11:14:05Z
dc.date.available2019-01-14T11:14:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26406
dc.description.abstractProceder prania pieniędzy zalicza się do kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym. Skala tego zjawiska stanowi temat wielu dyskusji i rozważań na arenie międzynarodowej. Światowe organizacje takie jak OECD czy FATF podejmują liczne inicjatywy wobec realnego zagrożenia dla rynku finansowego. Efektem współpracy międzynarodowej jest opracowanie przez Unię Europejską istotnej regulacji prawnej, rozpoznawanej jako Dyrektywa AML IV, którą państwa członkowskie obowiązane są wprowadzić do krajowego porządku prawnego. Konceptem unijnej regulacji jest wzmocnienie spójności oraz wiarygodności sektora finansowego Wspólnoty. Także w Polsce zostały opracowane rozwiązania prawno-instytucjonalne, których zamysłem jest skuteczne i efektywne zwalczanie procesu prania pieniędzy. Celem niniejszego artykułu jest przegląd polskich rozwiązań regulacyjnych mających na celu przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;4
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpranie pieniędzypl_PL
dc.subjectAML/CFTpl_PL
dc.subjectprzestępstwo gospodarczepl_PL
dc.subjectnadużyciepl_PL
dc.subjectoszustwopl_PL
dc.subjectinstytucja obowiązanapl_PL
dc.subjectmoney launderingpl_PL
dc.subjectAML/CFTpl_PL
dc.subjectEconomic crimepl_PL
dc.subjectabusepl_PL
dc.subjectfraudpl_PL
dc.subjectobligated institutionpl_PL
dc.titlePranie pieniędzy w świetle regulacji finansowychpl_PL
dc.title.alternativeMoney laundering in the light of financial regulationspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number57-72pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawapl_PL
dc.referencesBieniek B., 2010, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Wol-ters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChodnicka P., 2015, Pranie pieniędzy. Regulacje i ryzyko sektora bankowego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChodnicka P., 2011, Zastosowanie teorii „crying wolf” w procesie wykrywania prania brudnych pieniędzy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 166.pl_PL
dc.referencesGołębiewska E., 2014, Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGruszczyński Z., 2014, Zjawisko prania brudnych pieniędzy w świetle polskich uregulowań praw-nych, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, Kutno.pl_PL
dc.referencesHara M., Kierzynka R., Kołodziejski P., 2013a, Komentarz do art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, LexisNexis.pl_PL
dc.referencesHara M., R. Kierzynka, P. Kołodziejski, 2013b, Komentarz do art. 18 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, LexisNexis.pl_PL
dc.referencesHryniewicka M., 2014, Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 4.pl_PL
dc.referencesKaczmarski M., 2016, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLilley P., 2006, Brudne interesy, Onepress, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMasłyk-Musiał E., 2002, Zarządzanie zmianami, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1(4), Wydawnic-two Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 r., MSWiA.pl_PL
dc.referencesSoto L., 2014, The economic dimension of money laundering, UIAF.pl_PL
dc.referencesWilk L., 2012, Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, „Edukacja Prawnicza”, nr 10(136).pl_PL
dc.referencesWójcik J. W., 2008, Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Wy-dawnictwo JWW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWójcik J., 1997, Pranie pieniędzy. Studium prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydaw-nictwo Dom Organizatora, Toruń.pl_PL
dc.references[www1] https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/system [dostęp: 22.06.2018].pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2005/60/WE.pl_PL
dc.referencesDz.U. 1969, nr 13, poz. 94.pl_PL
dc.referencesDz.U. 1989, nr 4, poz. 22.pl_PL
dc.referencesDz.U. 1994, nr 126, poz. 615.pl_PL
dc.referencesDz.U. 1997, nr 140, poz. 939.pl_PL
dc.referencesDz.U. 1999, nr 101, poz. 1178.pl_PL
dc.referencesDz.U. 2000, nr 116, poz. 1216.pl_PL
dc.referencesDz.U. 94.11.38.pl_PL
dc.referencesDz.Urz. KGP 2016.13.pl_PL
dc.referencesDz.Urz. NBP Nr 9, poz. 20, Zarządzenie nr 16/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1992 r. w sprawie zasad postępowania banków w razie ujawnienia okoliczno-ści wskazujących na lokowanie w banku środków pieniężnych lub innych wartości majątko-wych pochodzących lub mających związek z przestępstwem oraz przy dokonywaniu wpłat go-tówkowych przekraczających określoną kwotępl_PL
dc.relation.volume20pl_PL
dc.subject.jelK4
dc.subject.jelK29


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Nazwa:
4_Jaszek.pdf
Rozmiar:
676.9KB
Format:
PDF
Oglądaj/Otwórz
Thumbnail
Nazwa:
license_rdf
Rozmiar:
805bajtów
Format:
application/rdf+xml
Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska